KYC operatsioonide assotsieerunud analüütik

Liituge revolutsiooniga Wise'is KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikuna!

Kas olete valmis olema rohkem kui lihtsalt töötaja? Wise'is ei paku me lihtsalt tööd; kutsume teid olema osa finantsrevolutsioonist! Otsime kirglikku ja detailidele orienteeritud KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikut, et liituda meie dünaamilise meeskonnaga.

Rollist

KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikuna olete te esirinnas, tagades, et Wise järgib kõrgeimaid regulatiivseid ja vastavuse standardeid. Teete olulist tööd meie klientide kaitsmisel ja meie platvormi terviklikkuse säilitamisel, viies läbi põhjalikku kliendi due diligence'i, analüüsides kliendi tegevusi ja hoolikalt hoides meie KYC andmeid. Kui olete valmis arendama oma karjääri KYC valdkonnas, on see ideaalne võimalus tõeliselt mõju avaldada!

Mida teete

• Kliendi ja äri kaasamine: Sukelduge algsetesse ja jätkuvatesse kliendi due diligence'i (CDD) ja täiustatud due diligence'i (EDD) ülevaadetesse. Teete kriitilisi riskipõhiseid otsuseid, tagades, et meie riskide vähendamise standardid on täidetud. Samuti kogute, analüüsite ja kontrollite kliendi teavet KYC/AML suuniste alusel, omandades sügava arusaama erinevate klienditüüpidega seotud potentsiaalsetest riskidest. See hõlmab kõike alates kliendi isikut tõendavatest dokumentidest ja veebiettevõtete registritest kuni keerukate äri struktuuride, lõpliku kasusaaja ja kliendi varade allika dokumentatsioonini, pluss negatiivsete meediaekraanide kontrollimine.
• Tehingute jälgimine ja perioodilised ülevaated: Ülevaatate kliendi tehingute ajalugu, pakkudes olulisi teadmisi kliendi käitumismustrite kohta, mis võivad viidata riskidele. Samuti viite läbi perioodilisi ülevaateid, analüüsides muutusi kliendi ajaloos ja konto kasutuses, et hoida meid sammu võrra ees.
• Dokumentatsioon ja andmete haldamine: Täpsus on võtmetähtsusega! Tagate, et kliendi andmed oleksid mitte ainult täpsed, vaid ka ajakohased. Hoolitsete selle eest, et kliendi andmed ja KYC protsessi käigus tehtud otsused oleksid korralikult ja detailselt dokumenteeritud, järgides samal ajal andmekaitse regulatsioone ja sisemisi andmete turbeprotokolle.
• Riskihindamine ja eskaleerimine: Teete ja dokumenteerite kliendi riskihindamisi, tuginedes kogutud teabele. Kui tuvastate tegevusi, mis ületavad meie sisemise riskitaluvuse, edastate need asjakohastele meeskondadele. Olete ka ettevaatlik, et tuvastada potentsiaalseid rahapesu ja pettuse tegevusi, esitades kahtlaste tegevuste aruandeid koos nõuetekohase dokumentatsiooni ja põhjendusega.
• Kliendisuhtlus: Suhtlete tõhusalt klientidega erinevate kanalite kaudu (telefon, e-post ja vestlus), pakkudes esmaklassilist teenindust ja tuge.
• KPI-d ja muud: Teete oma ülesandeid vastavalt juhtkonna kehtestatud oodatud tulemusnäitajatele ning tegelete ka teiste ametikoha seotud ülesannetega, mis on määratud teie juhendaja poolt. Osalete ka koosolekutel, koolitustel ning sisemistes ja välistes üritustes, andes oma panuse meie koostöösse.

Nõuded

• Suurepärased suulised ja kirjalikud inglise keele oskused (täiendavad keeleoskused on pluss) ning võime selgelt väljendada oma mõtteid.
• Vähemalt 1+ aastat kogemust operatsioonides (eelistatult CDD/EDD/AML või vastavuse rollides).
• Põhiteadmised globaalsetest KYC/AML vastavuse regulatsioonidest ja standarditest.
• Oskus teha otsuseid ja rakendada riskipõhist lähenemist oma töös.
• Täpsus, iseseisvus, proaktiivsus ja valmidus asju korda ajada.
• Suurepärased suhtlemis- ja inimsuhted, tugev organisatsiooniline oskus, tähelepanu detailidele, analüütilised oskused ja võime järgida rangeid KPI-sid kiire tempoga ja kõrge survega keskkonnas.
• Oskus hallata rutiinseid ülesandeid.
• Oskus töötada iseseisvalt piiratud valikute raames hästi määratletud protseduuride ja praktikate järgi.
• Võimeline tuvastama poliitikate ja protsesside lünki ning andma põhjalikku tagasisidet, sealhulgas näiteid, kui võimalik, läbi kehtestatud suhtluskanalite.
• Paindlik tööks vahetustes. Me töötame siis, kui meie kliendid meid kõige rohkem vajavad, sealhulgas varahommikuti, päeval, pärastlõunal, hilisõhtuti, nädalavahetustel ja riigipühadel vastavalt ärivajadustele.

Hea oleks omada

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärihalduse, õiguse või seotud valdkonnas.
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (fookuses CDD/EDD).

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes loovad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks volitatud panustama meie missiooni ja suudaks oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Wise'is töötamine välja näeb, külastage Wise.Jobs.

Hoia end kursis Wise'i eluga, järgides meid Instagramis.

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes loovad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks volitatud panustama meie missiooni ja suudaks oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Wise'is töötamine välja näeb, külastage Wise.Jobs.

Hoia end kursis Wise'i eluga, järgides meid Instagramis.